Вилли Бот: сделал Mt. Цена на автоматическую торговую помпу Gox Биткойн?

1. Тайные торговцы
2. Кто они?
3. Странные записи
4. Доверительные обмены

Сегодня все больше спекуляций о том, что в ноябре 2013 года Биткойн вырос и на Mt. Торговые объемы Гокса были построены частично на мошеннической торговой активности - в частности, через бота, которого серьезные трейдеры окрестили «Вилли».

Bitcoin-х цена на горе Gox взлетел с 200 долларов в начале ноября до рекордного максимума в 1236 долларов 4 декабря, взволновав ранних последователей и заставив аналитиков задуматься над причиной: были ли это спекуляции Китая на обменах без комиссии в этой стране? Или, возможно, массовый исход цифровой валюты после того, как во время Шелковый путь дело?

' Вилли Рапорт ', WordPress-сайт, посвященный теме по умолчанию, публикует подробные сведения о торговой активности подозреваемых ботов с сентября по конец ноября 2013 года.

Тайные торговцы

По словам автора блога, трейдера, который анализировал публичные журналы того времени, торговые роботы бродили по системе под различными идентификаторами пользователей, включая одного, получившего название «Вилли», который размещал повторяющиеся заказы только на покупку, которые всегда манипулировали ценой вверх.

Другой бот, получивший название «Маркус», похоже, купил и продал по совершенно случайным ценам, заплатив нулевую комиссию за торговлю. И Вилли, и Маркус были наиболее активны непосредственно до и в ноябре 2013 года, когда цена биткойна внезапно достигла лунного максимума.

Анализ основан на данных, открытых для общественности 9 марта этого года, которые включали подробную информацию обо всех сделках на Mt. GOx в период с апреля 2011 года по ноябрь 2013 года. С этого периода в настоящее время нет данных, хотя есть отдельные отчеты о деятельности, совпадающие с данными Вилли и Маркуса после декабря.

К ноябрю две торговые организации купили в общей сложности 570 000 BTC, достаточно, чтобы оказать влияние на цену. Была ли ценность биткойна в конце 2013 года еще менее присущей, чем утверждали насмешливые анти-криптоэкономические аналитики?

Кто они?

Теперь ходят слухи о том, является ли эта деятельность результатом того, что внешние хакеры разыгрывают систему с целью получения прибыли (например, требования генерального директора Mt. Gox Марка Карпелеса) или внутреннюю работу, представляющую интересы (очень) немногих людей, имеющих доступ к внутренним ресурсам биржи. ?

Оба бота были среди 500 пользователей с наибольшим объемом на Mt. Гокс, чья деятельность здесь граф , Вилли и Маркус представляют две наиболее аномальные торговые графики: № 281 «Великие дураки» и № 15 «Сбой в системе» соответственно.

Маркус часто тратит одну и ту же небольшую сумму денег (около 15 долларов) независимо от размера сделки, предполагая, что данные в этой области вводят в заблуждение или вообще отсутствуют.

Странные записи

Нечетные закономерности в покупательском поведении двух торговых организаций усугубляются подозрительными подробностями в их регистрационных данных пользователей. У Вилли было только «??» указан для кода страны, когда все другие учетные записи были идентифицируемыми. Местоположение Маркуса было указано как «Япония», и у обоих были идентификационные номера необычно высокие по сравнению с другими пользователями ».

Сущность Вилли также не была затронута горой. Время простоя Gox, продолжая покупать между 10-20 BTC каждые 5-10 минут даже в периоды, когда обмен не функционировал для обычных пользователей, заставляет автора блога сделать вывод:

«Это делает вероятным, что бот был запущен с местной горы. Gox сервер. Не исключено, что хакер смог установить какой-нибудь руткит на Mt. Серверы Гокса и оттуда запускали бота, но это кажется крайне маловероятным ».

Анонимный автор Willy Report не особо доверяет теории внешнего хакера. Баланс Вилли отсутствует в сводке баланса, просочившейся во время коллапса Гокса в феврале, а у Маркуса всего 20 BTC. Похоже, что нет никаких изъятий, чтобы соответствовать крупным сделкам.

Любопытно, что детали деятельности Маркуса исправлены в отдельной анонимной версии Mt. Торговые данные Gox за апрель 2013 года, которые во всех отношениях соответствовали утечке. Идентификационный номер объекта также отображается в этой версии как «634» - идентификатор, связанный с Марком Карпелесом.

Подозреваемая манипулятивная торговая деятельность на Mt. Gox был предметом обсуждения среди серьезных трейдеров, наблюдающих за биржей еще в 2013 году, и был по-видимому, подтвердил после того, как торговые данные были утечки.

Автор отчета Willy Report также предлагает признаки подозрительной активности в преддверии первого массового запуска биткойнов, привлекающего внимание, в апреле 2013 года.

Доверительные обмены

Вновь темные тучи собрались не вокруг самой сети биткойнов, а вокруг централизованных шлюзов, охраняющих пусковые и разгрузочные трапы между ней и устаревшей финансовой системой.

Такие предприятия работают в основном вне цепочки блоков и по своей сути основаны на доверии, эффективно функционируя как неофициальные и незастрахованные банки. С разработчиками и руководителями из мира технологий, а не из финансов, их обвиняют во всем - от некомпетентности до злого умысла, прежде чем их средства просто исчезают - часто вместе с владельцами бизнеса.

Ненадежная криптографическая платежная система по-прежнему в значительной степени опирается на надежную поддержку. Чаще всего эти «надежные опоры» не регулируются, поэтому они привлекают недобросовестных трейдеров и спекулянтов.

Те, кто в точке лагеря про-регулирование к внутренней слабости нерегулируемых обменов, как одной из самых больших проблем, стоящих перед Bitcoin, но регулирование остается спорной темой в Bitcoin сообществе и нет четкого консенсуса о том, что должно или может быть сделано, чтобы искоренить злоупотребление.

Изображение через Kletr / Shutterstock

Похожие

Комментарии